En Riverstone Minerals SRL, asumimos con total responsabilidad nuestro compromiso con la integridad del comercio internacional y la lucha activa contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT). Nuestra política se alinea con la normativa vigente en Bolivia, así como con estándares internacionales, incluyendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF).

1. Compromisos clave

Nos comprometemos a implementar controles estrictos para prevenir que nuestros servicios sean utilizados con fines ilícitos. Nuestras acciones incluyen:

• - Identificación y verificación rigurosa de la identidad de todos los clientes, proveedores y contrapartes mediante procesos de KYC (Know Your Customer).
• - Recolección y validación de documentación que respalde el origen legal de los fondos, productos o activos involucrados en cada transacción.
• - Monitoreo activo de transacciones para detectar operaciones inusuales o sospechosas, y su correspondiente reporte inmediato ante las autoridades competentes, conforme a la legislación nacional.
• - Capacitación continua a nuestro personal en materia de cumplimiento, riesgos y mejores prácticas en prevención de delitos financieros.

2. Restricciones operativas

Riverstone Minerals SRL no establece relaciones comerciales ni realiza operaciones con:

• - Personas o entidades incluidas en listas de sanciones internacionales.
• - Empresas o individuos ubicados en jurisdicciones de alto riesgo o no cooperantes.
• - Personas políticamente expuestas (PEPs), salvo que se apliquen medidas reforzadas y sean aprobadas por nuestro comité de cumplimiento.

Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier operación que no cumpla con nuestros criterios de debida diligencia o que represente un riesgo reputacional, legal o ético para la empresa.

3. Cultura de cumplimiento

Fomentamos una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y la responsabilidad. Nuestra política AML no es un procedimiento aislado, sino parte integral de cómo operamos y de cómo construimos relaciones de confianza a largo plazo con nuestros socios y clientes.